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12月1日，外匯局在官方網站通報了20起外匯違規典型案例，涉及5家企業、6家銀行、2家非銀行金融機構和7名個人。

記者梳理發現，這些案例既包括企業虛構貿易背景逃匯、銀行不盡真實性審核義務縱容企業虛假交易等違規行為，也有非銀行金融機構轉讓QDII額度或利用QDII違規跨境套利、個人以分拆方式逃匯或通過地下錢莊非法買賣外匯等。

外匯局對上述案例進行了嚴厲查處，總計處罰沒款達6671.41萬元人民幣。20個案例中，企業最高被處罰952.39萬元，個人最高被處罰325.08萬元，6家銀行均被處以高限罰款，其中3家銀行被責令停止相關外匯業務，1家非銀行金融機構被處以大額罰款。

加強外匯市場監管趨勢明顯

據記者觀察，與以往相比，本次公布的案例無論是處罰比例還是處罰幅度均有所提高。外匯局相關負責人指出，這體現了外匯局貫徹落實全國金融工作會議和黨的十九大精神，加強外匯市場監管、加大處罰力度、整頓外匯市場亂象的決心。

與此同時，本次公布的違規案例不僅包括企業、個人和銀行，還首次對非銀行金融機構外匯違規行為進行通報。上述負責人稱，這向社會傳達了強烈的監管信號，即任何市場主體都不能游離于監管之外，任何違反外匯管理規定的行為都將受到懲處。